Lutte contre le blanchiment
Maîtrisez toute l’actualité de la LCB-FT et des sanctions internationales
Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.
Entre les nouveaux outils d’IA en matière comportementale et de filtrage notamment, pour renforcer la lutte contre le blanchiment, l’analyse du bilan et des nouvelles sanctions de l’ACPR, les nouveaux dispositifs en matière de gel des avoirs, les perspectives 2026 en matière de lutte contre la corruption, le traitement de la LCB-FT au niveau européen, les retours d’expérience sans oublier les dernières décisions en matière de lutte contre le blanchiment… La 25ème Conférence d’actualité de la lutte contre le blanchiment, qui aura lieu le 25 novembre 2025 à Paris en présentiel et en distanciel, promet d'être riche d'enseignements concrets.
Les grands experts, avocats et praticiens en la matière passeront au crible toute l'actualité 2025, les nouveaux dispositifs de lutte anti-blanchiment apparus pendant l'année, les sanctions financières internationales et les derniers contrôles et sanctions de l’ACPR, le tout illustré par des exemples des nouvelles pratiques.
16 Boulevard Haussmann
75009 Paris
France
- Maîtrisez toute l’actualité légale et jurisprudentielle 2025 qui impacte vos process en matière de lutte contre le blanchiment grâce aux grands praticiens
- Intégrez les nouveaux dispositifs IA en matière de LCB-FT
- Analysez le bilan et les perspectives 2025 en matière de lutte anticorruption
- Gel de fonds, sanctions financières internationales, embargos : adoptez les nouveaux dispositifs indispensables
- Quels nouveaux risques LCB-FT en matière d'immobilier ?
- Faites le point sur les contrôles de l’ACPR
- Directeurs conformité/compliance
- Responsables compliance/conformité
- Directeurs juridiques et fiscaux
- Responsables lutte contre le blanchiment
- Directeurs des risques
- Risk Managers
- Responsables du contrôle interne
- Responsables de l’audit
- Responsables cellules anti-fraude
- Directeurs systèmes d’information
- Responsables techniques
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
Présidents de séance :
Serge Durox
Cécilia Challal
Avocats à la Cour
FRANKLIN AVOCATS
Mardi 25 novembre 2025
Faites le point sur toute l'actualité réglementaire 2025
- Quelles nouveautés réglementaires en matière de LCB-FT ?
- Analysez les dernières décisions de la Commission des Sanctions de l’ACPR en matière de LCB-FT
Maîtrisez les risques LCB-FT en immobilier
- Quels sont les risques BC-FT inhérents dans le secteur de l’immobilier ?
- Qui sont les professionnels de l’immobilier assujettis à la LCB-FT ?
- Quelles sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des professionnels de l’immobilier ?
- Comment les autres professionnels assujettis doivent prendre en compte les risques de BC-FT du secteur immobilier ?
Serge Durox
Cecilia Challal
Lutte contre la corruption : Bilan et perspectives 2025 ?
- Evaluation des efforts de la France par le Greco et l’OCDE
- Les progrès considérables réalisés par les entreprises
- Des efforts insuffisants dans l’administration et les institutions publiques
Michel Sapin
Avocat Associé
FRANKLIN AVOCATS
Nouveaux outil de LCB/FT et Intelligence artificielle
- Quels sont les cas d’usages déjà mis en œuvre ou envisagés en matière d’IA notamment en matière de veille, de contrôles, de détection en matière de LCB-FT ?
- Quels nouveaux outils d'IA en matière comportementale, de filtrage ?
- IA ACT : quelles exigences devront respecter les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle et les entreprises les mettant en œuvre ?
Vincent Guérin
Directeur Risques et conformité
ONEPOINT
LCB-FT et Crypto-actifs
- Faites le point sur l’actualité réglementaire de la LCB-FT appliquée aux cryptoactifs : règlement MiCA, Travel Rule, loi narcotrafic
- Quels défis posés par les cryptoactifs à la conformité ? Acculturation, adoption, équipement en outils dédiés
- Perspectives du développement des cryptoactifs : quelles ambitions géopolitiques et innovations technologiques ?
Gabriel Villegas
Financial Intelligence Expert
TIMIOS & CO
Lutte contre le financement du terrorisme : sur quels points faut-il être vigilant ?
Embargos, dispositifs de gel des avoirs, sanctions financières internationales : quelle vision opérationnelle au quotidien ?
- Gel des avoirs : quelle efficacité des dispositifs ?
- Quel suivi des entités à l’international ?
- Quelles interactions avec les Métiers ?
- Embargos : quelle lutte contre le contournement ?
- En pratique, quelle gestion des obligations issues du droit français ? européen ? américain ?
- Quels contrôles menés par les régulateurs ?
Jean-Baptiste Lartigue
Head of Sanctions & Embargoes for the International Retail Banking Network
SOCIETE GENERALE
Parcours digitaux de souscription et LCB-FT
Quel partage de responsabilités lorsqu'il y a un rapport producteur / distributeur ou en cas délégation ?
17h45 Clôture de la conférence
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